Pendant les cinq dernières années, le département de la Justice des États-Unis enquêterait sur Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, pour des soupçons de blanchiment d’argent, de transmission de fonds sans licence et de violations de sanctions pénales. Mais maintenant, selon un rapport de Bloomberg, le DOJ est disposé à régler – pour 4 milliards de dollars. Citant des sources anonymes, Bloomberg affirme que le DOJ est entré en négociation avec Binance sur la structure de l’accord, qui pourrait prendre la forme d’un accord de non-poursuite, selon lequel l’agence déposerait des charges criminelles contre Binance mais s’abstiendrait de suivre – à condition que la bourse réponde à certaines critères et paie la pénalité financière proposée. L’accord ne prévoit pas nécessairement de poursuivre des poursuites pénales contre le PDG de Binance, Changpeng Zhao, mais – ce qui est crucial – permettrait à la bourse de demeurer en opération. Ni le DOJ ni Binance n’ont répondu à une demande de commentaire. Binance aurait été une énorme victoire pour le DOJ, qui a fait savoir qu’il souhaitait – avec les agences de réglementation américaines – dompter l’industrie des crypto-monnaies. Mais le choix de poursuivre un règlement plutôt qu’un procès pourrait être dû à une préoccupation pour les utilisateurs de la bourse et à l’ampleur de son ancrage dans l’industrie des crypto-monnaies. Des centaines de milliers de personnes ordinaires seraient prises dans la tourmente si la société devait s’effondrer sous le poids d’une condamnation. Un accord de non-poursuite, dit Paul Tuchmann, ancien procureur des États-Unis et associé du cabinet d’avocats Wiggin et Dana, est généralement déployé dans les cas où le DOJ détermine que « les conséquences collatérales d’une poursuite pénale d’une entreprise ne valent pas le coup ». Seront pris en considération l’étendue des « dommages potentiels aux parties innocentes », dit Tuchmann, qui pourraient comprendre « les actionnaires, les employés ou les consommateurs des services de l’entreprise ». En bref: Binance est devenue trop grande pour échouer. Ce n’est « pas la politique du DOJ de vouloir mettre quelqu’un hors jeu », explique Tuchmann.
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