Binance est condamné à une amende de 4 milliards de dollars, accepte un accord de plaider-coupable obligeant le PDG à démissionner.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande bourse de cryptomonnaies du monde après avoir accepté de plaider coupable de violations de blanchiment d’argent, a annoncé mardi le département américain de la Justice. Le règlement du DOJ met fin à une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que «les échecs volontaires ont permis aux terroristes, aux criminels du cyberespace et aux abus de mineurs de recevoir de l’argent par le biais de sa plateforme», a écrit la secrétaire américaine du Trésor, Janet Yellen, dans une déclaration. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao paiera une amende de 50 millions de dollars et Binance – qui a également plaidé coupable de comploter pour exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – paiera une amende de 4,3 milliards de dollars. «Les sanctions historiques d’aujourd’hui et la surveillance visant à garantir le respect de la législation et des règlementations américaines marquent un tournant pour l’industrie des monnaies virtuelles», a déclaré Yellen. «Toute institution, quelle que soit son emplacement, qui souhaite bénéficier du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, faute de quoi elle en subira les conséquences.» Zhao sera également temporairement interdit de travailler pour Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un contrôleur de conformité indépendant pour assurer la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne pourra pas être impliqué dans Binance avant la fin de cet mandat. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé Binance de diverses infractions aux lois sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance ont permis en secret aux «clients américains de haute valeur» de continuer à négocier sur la plateforme Binance.com, en violation de lois interdisant aux clients américains d’utiliser sa plateforme. La DOJ a déclaré que Zhao avait personnellement ordonné aux employés de cacher ces transactions pour éviter tout contrôle réglementaire.