Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde après avoir accepté de plaider coupable de violations de blanchiment d’argent, a annoncé mardi le ministère de la Justice des États-Unis. Le règlement conclut une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que « des échecs intentionnels ont permis à des fonds de parvenir entre les mains de terroristes, de criminels du cyberespace et de prédateurs sexuels d’enfants par le biais de sa plateforme », a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans une déclaration. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao versera une amende de 50 millions de dollars, et Binance – qui a également plaidé coupable de comploter pour exploiter un service de transfert d’argent sans licence et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – versera une amende de 4,3 milliards de dollars. « Les amendes historiques et le contrôle d’aujourd’hui pour garantir le respect du droit et des règlements des États-Unis constituent une étape importante pour l’industrie des monnaies virtuelles », a déclaré Yellen. « Toute institution, quelle que soit sa localisation, qui souhaite tirer profit du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, sous peine d’en subir les conséquences ». Zhao sera également temporairement interdit de travailler pour Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un contrôleur de conformité indépendant pour garantir la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne peut être impliqué dans Binance qu’après la fin de ce mandat. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Binance de diverses violations de la réglementation des valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance ont permis en secret à des « clients américains de haut niveau de poursuivre leurs transactions sur la plateforme Binance.com » en violation de lois interdisant aux clients américains d’utiliser sa plateforme. Le ministère de la Justice a déclaré que Zhao avait personnellement ordonné aux employés de cacher ces transactions pour éviter un contrôle réglementaire.
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