Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards rendus au gouvernement américain

L’exchange de cryptomonnaies le plus important au monde vient de se réduire un peu, le Département de la Justice américain annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon une affaire criminelle [PDF] dévoilée mardi, Binance n’a pas enregistré sa activité de prestataire de services monétaires aux États-Unis, a violé la loi sur le secret bancaire en n’implémentant pas et en n’entretenant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a violé la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale en permettant aux utilisateurs américains de transiger avec des particuliers dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont souligné les procureurs, ont été commis « consciemment » et « de manière délibérée », et ont inclus le transfert d’un montant presque égal à 1 milliard de dollars à des « personnes [Binance] qu’ils avaient des raisons de croire résidaient en Iran ». « Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – elle est maintenant tenue de payer l’une des plus importantes amendes corporatives de l’histoire des États-Unis », a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les transactions avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions russes de l’Ukraine, a-t-on dit. Le Département de la Justice a noté que Binance était surtout intéressé par le fait de profiter de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que la bourse a conspiré pour opérer en tant qu’exchange non autorisé afin « de gagner des parts de marché et des bénéfices aussi rapidement que possible ».