Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde après avoir accepté de plaider coupable d’infractions au blanchiment d’argent, a annoncé mardi le Département américain de la Justice. L’accord de règlement conclut une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que «des défaillances intentionnelles ont permis aux terroristes, aux criminels informatiques et aux abus de mineurs d’utiliser sa plateforme», a déclaré Janet Yellen, secrétaire du Trésor américain, dans une déclaration. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao paiera une amende de 50 millions de dollars et Binance – qui a également plaidé coupable de comploter pour exploiter un service de transfert d’argent non autorisé et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – paiera une amende de 4,3 milliards de dollars. «Les pénalités historiques et le contrôle d’aujourd’hui pour assurer le respect de la loi et des réglementations américaines marquent un tournant pour l’industrie des monnaies virtuelles», a déclaré Yellen. «Toute institution, quel que soit son lieu d’implantation, qui souhaite profiter des avantages du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, faute de quoi elle en subira les conséquences.» Zhao sera également temporairement interdit de travailler chez Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un contrôleur indépendant de conformité pour garantir la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne pourra pas être impliqué dans Binance avant la fin de cette nomination. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé Binance de diverses infractions aux lois sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance avaient permis en secret aux «clients américains de haute valeur de continuer à trader sur la plateforme Binance.com», en violation des lois qui limitent les clients américains à l’utilisation de sa plateforme. Le ministère de la Justice a déclaré que Zhao avait personnellement dirigé des employés pour cacher ces transactions afin d’éviter tout contrôle réglementaire.
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