Maintenant que la cour fédérale a approuvé un règlement avec Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie du monde espère tourner la page d’un scandale de blanchiment d’argent qui a contraint son fondateur et PDG, Changpeng Zhao, à démissionner et a fait disparaître plus d’un milliard de dollars d’actifs de sa plateforme en une nuit. En vertu du règlement, Binance « va restituer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction illicites et payer une pénalité de 1,35 milliard de dollars » à la Commission des contrats à terme sur les marchandises (CFTC), a annoncé l’agence fédérale dans un communiqué de presse. En outre, Zhao paiera personnellement une pénalité civile de 150 millions de dollars. Selon un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice des États-Unis – qui a ordonné à Binance de payer une « pénalité historique » de 4,3 milliards de dollars -, la amende de 50 millions de dollars ordonnée précédemment à Zhao peut être créditée sous certaines conditions contre le montant que Zhao doit à la CFTC. La CFTC a constaté que Zhao avait dirigé Binance pour échapper aux exigences réglementaires américaines et violer les propres conditions d’utilisation de Binance afin de dissimuler les échanges non autorisés aux États-Unis sur la plateforme. Binance a fait cela en sollicitant des clients américains pour qu’ils négocient sur la plateforme sans être soumis aux procédures de connaissance de votre clientèle (KYC) de Binance. « Zhao et Binance étaient au courant des exigences réglementaires américaines, mais ont choisi de les ignorer et de dissimuler activement la présence de clients américains sur la plateforme », a déclaré le communiqué de presse de la CFTC. « L’ordonnance constate également que Zhao et d’autres membres de la direction de Binance ont activement facilité les violations du droit américain, notamment en incitant les clients américains à échapper aux contrôles de conformité. »
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