Après que Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, a été déclaré coupable de sept chefs d’accusation relatifs à la fraude par fil et au blanchiment d’argent en 2023, les États-Unis ont récemment décidé de ne pas poursuivre un second procès pour des charges supplémentaires en 2024. Au cours du second procès, Bankman-Fried aurait pu être déclaré coupable d’autres charges de complot de subornation de fonctionnaires étrangers, de complot de fraude bancaire, de complot d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de fraude en matière de titres et de produits de base. Cependant, dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan, l’avocat des États-Unis Damian Williams a écrit que « l’intérêt public évident » dans une résolution rapide de l’affaire FTX pesait davantage que les avantages de tenir un second procès – notamment parce que « une grande partie des preuves qui seraient présentées lors d’un second procès l’ont déjà été lors du premier procès ». Ces preuves incluaient le témoignage de témoins et des preuves documentaires selon lesquelles Bankman-Fried a participé à des complots de pots-de-vin à des officiels chinois et à la induced d’une banque américaine pour ouvrir un compte pour ses schémas frauduleux, a déclaré Williams. Il y avait également des preuves de complot en vue de faire des contributions illégales à une campagne. L’acte d’accusation du gouvernement américain déclarait que Bankman-Fried « a détourné et détourné des dépôts de clients de FTX et a utilisé des milliards de dollars de fonds volés … pour s’enrichir; pour soutenir le fonctionnement de FTX; pour financer des investissements en capital-risque spéculatifs; pour aider à financer plus de cent millions de dollars de contributions à des campagnes de démocrates et de républicains pour tenter d’influencer la réglementation des cryptomonnaies; et pour payer les coûts de fonctionnement d’Alameda ». Il était également accusé de construire une « pyramide de tromperie » en faisant « de fausses et fausses déclarations et représentations à des investisseurs et des prêteurs de FTX » et en fournissant des fonds pour le commerce de cryptomonnaies d’Alameda.
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