Un voleur FTX a encaissé des millions pendant le procès Bankman-Fried.

Un voleur qui a dérobé plus de 470 millions de dollars en crypto-monnaie lorsque FTX a chuté essaie de les encaisser pendant que le fondateur de la plateforme d’échange est en procès. Le procès très médiatisé de Sam Bankman-Fried a commencé la semaine dernière. L’ancien magnat des crypto-monnaies nie les accusations de fraude. Après avoir été inactif pendant neuf mois, des experts estiment que 20 millions de dollars du butin volé sont blanchis chaque jour en argent traditionnel. Une nouvelle analyse montre comment le voleur mystère essaie de cacher ses traces. FTX était autrefois l’une des plus grandes plateformes d’échange au monde permettant aux investisseurs en crypto-monnaie d’acheter, de trader et de stocker des monnaies numériques. La plateforme a fait faillite le 11 novembre 2022, avec des milliards de dollars de fonds clients manquants. M. Bankman-Fried plaide non coupable d’utilisation abusive de fonds clients et de blanchiment d’argent, tandis que les avocats de la faillite essayent de localiser les milliards manquants. Le jour de la faillite de FTX, des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie contrôlés par la plateforme d’échange ont été volés par un voleur non identifié qui est encore censé contrôler les fonds. Personne ne sait comment le voleur – ou les voleurs – a pu obtenir les clés numériques des portefeuilles FTX, mais on pense qu’il s’agit soit d’un insider, soit d’un pirate informatique qui a pu voler les informations. Le criminel a transféré 9 500 Ethereum, alors valant 15,5 millions de dollars, d’un portefeuille appartenant à FTX vers un nouveau portefeuille. Au cours des prochaines heures, des centaines d’autres crypto-actifs ont été pris des portefeuilles de la société, dans des transactions totalisant finalement 477 millions de dollars. Selon les chercheurs d’Elliptic, une entreprise d’investigation de la crypto-monnaie, le voleur a perdu plus de 100 millions de dollars les semaines suivant le piratage, car une partie a été gelée ou perdue en frais de traitement lorsqu’ils ont déplacé frénétiquement les fonds pour éviter d’être capturés. Mais en décembre, environ 70 millions de dollars ont été transférés avec succès vers un mélangeur de crypto-monnaie – un service criminel utilisé pour blanchir le Bitcoin, ce qui rend son traçage difficile. En ne passant pas par un mélangeur pour cacher l’origine illicite de leur Bitcoin, les criminels risquent d’être pris ou d’avoir leurs fonds saisis par les exchanges de crypto-monnaies. Ces plateformes permettent aux gens d’échanger des pièces comme le Bitcoin et l’Ethereum contre du cash traditionnel. Bien que les mélangeurs rendent difficile le suivi du Bitcoin, Elliptic a pu suivre une petite partie des fonds – 4 millions de dollars – qui ont été envoyés vers une plateforme d’échange. Le reste du butin volé chez FTX – environ 230 millions de dollars – est resté inchangé jusqu’au 30 septembre, le week-end avant le procès de M. Bankman-Fried. Depuis lors, presque tous les jours, des sommes valant des millions de dollars sont envoyées vers un mélangeur pour blanchiment, puis probablement encaissement. Elliptic a pu suivre 54 millions de dollars de Bitcoin envoyés vers le mélangeur Sinbad, après quoi la piste s’est éteinte pour l’instant. Les experts estiment que cette activité est étrange et va à l’encontre de la norme pour les pirates et les voleurs de crypto-monnaies. «Les blanchisseurs de crypto-monnaies ont été connus pour attendre des années avant de déplacer et de encaisser des actifs une fois que l’attention du public a disparu, mais dans ce cas, ils ont commencé à agir juste au moment où l’attention du monde est à nouveau dirigée vers FTX et les événements du 11 novembre 2022», a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic. Une autre découverte du suivi des fonds pointe vers une potentielle relation avec la cybercriminalité russe. Une partie du Bitcoin volé avec succès blanchi l’année dernière a été retracée jusqu’à un portefeuille connu pour être utilisé par des groupes criminels liés à la Russie. Elliptic affirme que cela pourrait indiquer l’implication d’un intermédiaire ou d’un autre intermédiaire avec des liens avec la Russie. BBC Panorama: La chute du roi Crypto Panorama explore la montée en flèche et la chute spectaculaire de Sam Bankman-Fried, le génie des mathématiques qui a cherché à transformer le monde de la crypto-monnaie mais qui s’est avéré être son plus grand perdant. Regardez sur BBC iPlayer maintenant et sur BBC1 à 20h00, lundi 25 septembre (UK seulement)