Le Trésor américain affirme que les NFT sont ‘soumis à un risque élevé’ de fraude, mais ignorés par les criminels de haut niveau.

Le département du Trésor américain a évalué le risque que les tokens non fongibles (NFTs) soient utilisés à des fins de finances illicites et a constaté qu’ils étaient insuffisamment pourvus de barrières empêchant les applications illégales. Dans un rapport publié mercredi, le département du Trésor a conclu que les NFTs « sont très susceptibles d’être utilisés dans la fraude et les escroqueries » et que la cybersécurité et les protections inadéquates des plateformes NFT facilitent le vol de ces actifs numériques autrefois populaires. Cheval, rencontre porte de l’écurie. En plus de leur utilisation non négligeable comme véhicules de fraude et d’escroqueries telles que les rug pulls (lorsqu’un projet NFT se termine soudainement et que l’escroc disparaît avec les fonds investis), les fraudes de remboursement et la manipulation du marché, le département du Trésor a déclaré que les NFTs étaient fréquemment observés lorsqu’ils étaient utilisés par des cybercriminels pour blanchir de l’argent. Il a indiqué que le blanchiment d’argent est facilité par le fait que de nombreuses plateformes NFT manquent de toute exigence d’identification des clients, facilitant ainsi leur utilisation pour des transactions illicites. Il est souvent supposé que, en plus des petits criminels utilisant le digicash pour dissimuler leurs traces, le domaine de la cryptomonnaie/finance décentralisée/NFT regorge de terroristes, de rois de la drogue et d’autres personnages de la pègre. Or, le Trésor a constaté que ce sont principalement des fraudeurs moyens d’Internet.