Tard jeudi soir dernier, un individu connu seulement sous son pseudonyme en ligne, ZachXBT, était en route pour prendre un vol, dont les détails restent non divulgués pour des raisons de sécurité. En route, il a remarqué une transaction inhabituellement grande sur une modeste plateforme d’échange de cryptomonnaies qu’il surveille pour des traces de blanchiment d’argent illicite. Cette transaction impliquait un transfert de bitcoins d’une valeur approximative de 600 000 $, une somme dix fois supérieure aux transactions normales généralement effectuées sur la plateforme. Deux autres transactions ont suscité son intérêt, ayant eu lieu peu après sur la même plateforme, valorisées respectivement à plus de 1 million et 2 millions de dollars.
Au milieu de l’agitation à sa porte d’embarquement, notre protagoniste a commencé à tracer cette piste d’argent numérique – suivant les transactions à rebours chronologiquement, d’une adresse Bitcoin à une autre. Son objectif : identifier l’origine de ces fonds suspects avant que le personnel de cabine n’annonce que tous les appareils électroniques portatifs doivent être éteints. Il a rapidement découvert que ces montants massifs provenaient d’un porte-monnaie crypto qui était resté dormant jusqu’à présent depuis 2012. Un porte-monnaie qui avait abrité des centaines de millions en valeur de Bitcoin était en train d’être rapidement vidé.
Pour tout gardien aguerri de la cryptomonnaie, le schéma ressemblait moins à un investisseur liquidant ses fonds qu’à une tentative massive de vol. Les coûts de transaction élevés impliqués dans le transfert n’ont fait que confirmer cette suspicion. Après une enquête plus approfondie, le montant estimé volé était proche de 243 millions de dollars, ce qui pourrait en faire le plus gros vol de cryptomonnaie visant un seul individu.
Une fois en l’air et connecté à Internet, ZachXBT a commencé à cartographier les mouvements d’argent se ramifiant. Les coupables avaient habilement transféré les bitcoins volés à travers de nombreux échanges et services d’échange de pièces dans une tentative de couvrir leurs traces. La piste l’a ramené au propriétaire original des bitcoins, dont une partie semblait provenir de la plateforme d’échange de cryptomonnaie Genesis, désormais démantelée.
En envoyant des messages directs aux administrateurs de l’échange, il a réussi à entrer en contact avec la victime. Par conséquent, il a été embauché pour traquer et récupérer ces fonds volés. Un tourbillon de travail de détective numérique a alors commencé dans le domaine voilé de la cryptomonnaie, mené par le détective insaisissable connu seulement sous le nom de ZachXBT. Ce n’était certainement pas une journée typique.
