‘Larry Dean Harmon, un homme de l’Ohio âgé de 41 ans, a été condamné à trois ans de prison pour des accusations liées à l’exploitation de Grams, un moteur de recherche du darknet, et de Helix, un service correspondant de blanchiment de cryptomonnaie. Harmon a lancé Grams en avril 2014, suivi par Helix trois mois plus tard.
Helix, une plateforme du darknet, fonctionnait comme un service de mélange ou de brassage, permettant aux clients de fusionner et d’échanger leurs Bitcoins afin de dissimuler leurs sources originales. Compte tenu de la nature de ce service, il n’est pas difficile de spéculer que la motivation derrière son utilisation était de dissocier les fonds des portefeuilles impliqués dans les activités criminelles en ligne.
Au cours de trois ans, 311 millions de dollars ou 354 468 bitcoins, qui ont aujourd’hui une valeur marchande de près de 32 milliards de dollars, ont été blanchis par le biais de la plateforme. Ce service était souvent facturé à ses utilisateurs avec des frais de transaction probables de 2,5%.
Dans une tentative de promouvoir son service, Harmon a souligné le risque d’analyse de souillure de Bitcoin sur le site web de Helix. L’analyse de souillure de Bitcoin est un processus qui pourrait potentiellement identifier ceux impliqués dans des activités illégales. Il a mentionné les ‘Hot Wallets’ largement utilisés par de nombreux marchés du darknet comme étant particulièrement à risque d’être identifiés par les forces de l’ordre.
Les activités de Harmon démontrent que sous le voile de l’innovation, le détournement potentiel de la technologie pour des activités illégales reste un problème endémique. Cela souligne également les défis continus auxquels font face les forces de l’ordre dans le monde entier pour traquer et arrêter ces opérations illicites. Malgré les complexités impliquées, la condamnation réussie de Harmon témoigne de l’engagement des autorités à maintenir la loi et l’ordre dans le paysage numérique en rapide évolution.’
