Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde après avoir accepté de plaider coupable de violations du blanchiment d’argent, a annoncé mardi le Département de la justice des États-Unis. L’accord de règlement conclu par le DOJ met fin à une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que «des négligences intentionnelles ont permis à des terroristes, des criminels en ligne et des abus sur des enfants d’utiliser sa plateforme», a écrit dans une déclaration la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao paiera une amende de 50 millions de dollars, et Binance – qui a également plaidé coupable de comploter pour exploiter une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – paiera une amende de 4,3 milliards de dollars. «Les pénalités et la surveillance historiques d’aujourd’hui pour garantir le respect de la législation et des réglementations américaines constituent une étape importante pour l’industrie des monnaies virtuelles», a déclaré Yellen. «Toute institution, quelle que soit son emplacement, qui souhaite profiter des avantages du système financier américain doit également se conformer aux règles qui nous protègent tous contre les terroristes, les adversaires étrangers et la criminalité, faute de quoi elle en subira les conséquences.» Zhao sera également temporairement interdit de travailler pour Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un contrôleur de conformité indépendant pour garantir la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne peut pas être impliqué avec Binance avant la fin de cet mandat. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Binance de diverses violations des lois sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance avaient permis en secret aux «clients américains de grande valeur de continuer à trader sur la plateforme Binance.com», en violation des lois qui interdisent aux clients américains d’utiliser sa plateforme. Le DOJ a déclaré que Zhao avait personnellement dirigé des employés pour cacher ces transactions afin d’éviter un contrôle réglementaire.
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