Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde après avoir accepté de plaider coupable de violations du blanchiment d’argent, a annoncé mardi le département américain de la Justice. L’accord de règlement conclut une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que «les échecs intentionnels ont permis à des fonds de parvenir entre les mains de terroristes, de criminels du cyberespace et d’abusateurs d’enfants par le biais de sa plateforme», a déclaré le secrétaire du Trésor, Janet Yellen, dans une déclaration. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao devra payer une amende de 50 millions de dollars, et Binance – qui a également plaidé coupable de complot en vue de développer une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – devra verser une amende de 4,3 milliards de dollars. «Les pénalités historiques d’aujourd’hui et la surveillance pour garantir le respect de la législation et des réglementations américaines constituent une étape importante pour l’industrie des monnaies virtuelles», a déclaré Yellen. «Toute institution, quel que soit son lieu d’implantation, qui souhaite profiter des avantages du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, faute de quoi elle en subira les conséquences.» Zhao sera également temporairement interdit de travailler pour Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un surveillant indépendant de la conformité pour garantir la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne peut être impliqué dans Binance qu’après la fin de cette nomination. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance pour diverses violations de la législation sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance ont permis en secret aux «clients américains à haute valeur» de poursuivre leurs transactions sur la plateforme Binance.com, violant ainsi les lois qui interdisent aux clients américains d’utiliser sa plateforme. Le ministère de la Justice a déclaré que Zhao avait personnellement ordonné à ses employés de cacher ces transactions afin d’échapper à un contrôle réglementaire.
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