Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde après avoir accepté de plaider coupable d’infractions au blanchiment d’argent, a annoncé mardi le département américain de la Justice. L’accord de règlement conclu par la DOJ met fin à une enquête de trois ans sur Binance qui a révélé que «des échecs intentionnels ont permis aux terroristes, aux cybercriminels et aux abus sexuels d’enfants d’utiliser sa plateforme», a déclaré le secrétaire américain du Trésor, Janet Yellen, dans une déclaration. Selon l’accord de plaidoyer, Zhao paiera une amende de 50 millions de dollars, et Binance – qui a également plaidé coupable de comploter pour exploiter un service de transfert d’argent non autorisé et de violer les sanctions contre l’Iran, Cuba et la Syrie – paiera une amende de 4,3 milliards de dollars. «Les sanction record et la surveillance indépendante annoncées aujourd’hui pour garantir le respect de la loi américaine et des réglementations constituent un jalon important pour l’industrie des monnaies virtuelles», a déclaré Yellen. «Toute institution, quelle que soit son emplacement, qui souhaite tirer parti du système financier américain doit également respecter les règles qui nous protègent tous des terroristes, des adversaires étrangers et de la criminalité, faute de quoi elle en subira les conséquences.» Zhao sera également temporairement interdit de travailler pour Binance. Selon l’accord de plaidoyer, les régulateurs nommeront un contrôleur de conformité indépendant pour garantir la transparence des opérations de Binance pendant trois ans. Zhao ne pourra pas être impliqué dans Binance avant la fin de cette nomination. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé Binance de violations diverses des lois sur les valeurs mobilières, alléguant que Zhao et Binance avaient permis secrètement aux «clients américains à haute valeur» de poursuivre leurs transactions sur la plateforme Binance.com », violant ainsi des lois qui interdisent aux clients américains d’utiliser sa plateforme. La DOJ a déclaré que Zhao avait personnellement dirigé des employés pour cacher ces transactions afin d’éviter un contrôle réglementaire.
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