Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards de dollars remis au gouvernement américain

Le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde vient de se réduire un peu, le ministère de la Justice américain annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables de multiples crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas criminel déposé mardi (PDF), Binance n’a pas enregistré sa activité de prestataire de services monétaires aux États-Unis, a violé la Loi sur le secret bancaire en n’implantant et en ne maintenant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a enfreint la Loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale en permettant aux utilisateurs américains de transiger avec des personnes dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont noté les procureurs, ont été commis «avec intention» et «de manière délibérée», et ont inclus le transfert d’environ 1 milliard de dollars à «des personnes [Binance] qu’ils avaient des raisons de croire résidaient en Iran». «Binance est devenu le plus grand exchange de cryptomonnaies au monde en raison des crimes qu’il a commis – maintenant il paie une des plus importantes amendes de l’histoire des entreprises aux États-Unis», a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions de l’Ukraine sous contrôle russe, dit-on. Le ministère de la Justice a souligné que Binance était intéressé principalement par le fait de tirer profit de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que l’entreprise a conspiré pour fonctionner comme un exchange non autorisé afin «d’accroître sa part de marché et ses profits aussi rapidement que possible».