Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards de dollars versés au gouvernement américain

L’échange de cryptomonnaies le plus important au monde vient de se réduire un peu, le ministère de la Justice américain annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas criminel déposé mardi [PDF], Binance n’a pas enregistré sa société de services financiers aux États-Unis, a violé la Loi sur le secret bancaire en n’implantant et n’appliquant pas de programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a enfreint la Loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale en autorisant les utilisateurs américains à effectuer des transactions avec des personnes dans des pays sanctionnés. Les trois crimes, ont souligné les procureurs, ont été commis «avec intention» et «de manière délibérée», et comprenaient le transfert de près de 1 milliard de dollars à «des personnes [Binance] qu’ils savaient résider en Iran». «Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – elle paie maintenant une des plus importantes amendes de l’histoire des entreprises américaines», a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions russes de l’Ukraine, selon ce qu’il a été dit. Le ministère de la Justice a souligné que Binance était principalement intéressé par le fait de profiter de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les escroquer, et que la bourse a conspiré pour fonctionner comme une plateforme d’échange non autorisée afin «de gagner des parts de marché et des profits aussi rapidement que possible».