Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards de dollars versés au gouvernement américain.

Le plus grand exchange de cryptomonnaies vient de se réduire un peu, avec l’annonce du département de la justice américaine selon laquelle Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables à de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas pénal [PDF] déposé mardi, Binance n’a pas enregistré sa activité de prestataire de services monétaires aux États-Unis, a violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre et en ne maintenant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a violé la loi sur les pouvoirs d’urgence économique internationale en permettant aux utilisateurs américains de transaction avec des personnes dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont souligné les procureurs, ont été commis «consciemment» et «intentionnellement», et ont inclus le transfert de près de 1 milliard de dollars à des «personnes [Binance] qu’ils avaient des raisons de croire résidaient en Iran». «Binance est devenue la plus grande exchange de cryptomonnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – maintenant, elle paie une des plus importantes amendes corporatives de l’histoire des États-Unis», a déclaré le ministre de la justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les zones de la Russie sous contrôle ukrainien, selon les dires. Le département de la justice a souligné que Binance était principalement intéressée par le fait de tirer profit de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que l’entreprise a conspiré pour opérer en tant qu’exchange non autorisée afin «de gagner des parts de marché et des bénéfices aussi rapidement que possible».