Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards de dollars versés au gouvernement américain.

Le plus grand échange de crypto-monnaies au monde vient de se faire un peu plus petit, le ministère de la Justice américain annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas criminel (PDF) déposé mardi, Binance n’a pas enregistré sa activité de prestataire de services monétaires aux États-Unis, a violé la Loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre et en n’assurant pas le maintien d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a violé la Loi sur les mesures d’urgence économiques internationales en permettant aux utilisateurs américains de faire des transactions avec des personnes dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont noté les procureurs, ont été commis «sciemment» et «intentionnellement», et ont inclus le transfert d’environ 1 milliard de dollars à des «personnes que Binance avait des raisons de croire résidaient en Iran». «Binance est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – maintenant, elle paie une des plus importantes amendes corporatives de l’histoire des États-Unis», a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions de l’Ukraine sous contrôle russe, dit-on. Le ministère de la Justice a souligné que Binance était principalement intéressé à tirer profit de ses clients, plutôt qu’à les arnaquer ou les tromper, et que la bourse a conspiré pour opérer en tant que bourse non autorisée afin «d’accroître sa part de marché et ses profits aussi rapidement que possible».