Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards rendus au gouvernement américain

L’échange de crypto-monnaies le plus important au monde vient de se réduire un peu, le département américain de la justice annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous les deux plaidé coupables de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas pénal [PDF] dévoilé mardi, Binance n’a pas enregistré son activité de prestataire de services de paiement aux États-Unis, a enfreint la loi sur le secret bancaire en n’implantant et n’appliquant pas de programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a violé la loi sur les mesures d’urgence économiques internationales en autorisant les utilisateurs américains à faire des transactions avec des personnes dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont souligné les procureurs, ont été commis «knowingly» et «willfully», et ont inclus le transfert d’un peu moins de 1 milliard de dollars à «des personnes [Binance] avaient des raisons de croire résidaient en Iran». «Binance est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – elle paie maintenant une des plus importantes amendes jamais imposées à une entreprise aux États-Unis», a déclaré le ministre de la justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions de l’Ukraine sous contrôle russe, dit-on. Le ministère de la justice a souligné que Binance était principalement intéressée par le fait de tirer profit de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que l’entreprise a conspiré pour opérer en tant que bourse non autorisée afin «de gagner des parts de marché et des profits aussi rapidement que possible».