Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards rendus au gouvernement américain

L’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie vient de se faire un peu plus petite, avec l’annonce du département de la Justice américaine selon laquelle Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables à de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas criminel déposé mardi [PDF], Binance a omis de s’enregistrer en tant qu’entreprise de services financiers aux États-Unis, a violé la Loi sur le secret bancaire en négligeant de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a enfreint la Loi sur les mesures d’urgence économiques internationales en permettant aux utilisateurs américains de transiger avec des personnes dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont noté les poursuivants, ont été commis « avec intention » et « de manière volontaire », et comprenaient le transfert d’un peu moins d’un milliard de dollars à des « personnes [Binance] qu’ils avaient des raisons de croire résidaient en Iran ». « Binance est devenue la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en raison des crimes qu’elle a commis – elle paie maintenant l’une des plus importantes amendes corporatives de l’histoire des États-Unis », a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité les échanges entre les utilisateurs de Syrie, de Russie et de certaines parties de l’Ukraine contrôlées par la Russie, selon ce qu’on dit. Le département de la Justice a noté que Binance était principalement intéressé par le fait de tirer profit de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que la bourse a conspiré pour opérer en tant qu’échange non autorisé afin « d’accroître sa part de marché et ses profits le plus rapidement possible ».