Binance et son PDG admettent des crimes financiers, des milliards rendus au gouvernement américain

Le plus grand exchange de cryptomonnaies du monde vient de se faire un peu plus petit, le ministère de la Justice américain annonçant que Binance et son PDG Changpeng Zhao ont tous deux plaidé coupables de nombreux crimes financiers. En conséquence, Binance versera 10 milliards de dollars à l’oncle Sam en amendes et règlements. Selon un cas criminel déposé mardi (PDF), Binance n’a pas enregistré ses activités comme entreprise de services monétaires aux États-Unis, a violé la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre et en ne maintenant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent, et a enfreint la loi sur les mesures d’urgence économiques internationales en permettant aux utilisateurs américains de faire des transactions avec des particuliers dans des pays sanctionnés. Ces trois crimes, ont noté les procureurs, ont été commis «sciemment» et «intentionnellement», et ont inclus le transfert d’environ 1 milliard de dollars à «des personnes [Binance] qu’ils avaient des raisons de croire résidaient en Iran». «Binance est devenue la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en raison des crimes qu’elle a commis – elle paie maintenant une des plus importantes amendes corporatives de l’histoire des États-Unis», a déclaré le ministre de la Justice Merrick Garland lors d’une conférence de presse aujourd’hui. Binance a également facilité des échanges avec des utilisateurs en Syrie, en Russie et dans les régions russes de l’Ukraine, a-t-on dit. Le ministère de la Justice a souligné que Binance était principalement intéressé par le fait de profiter de ses clients, plutôt que de les arnaquer ou de les tromper, et que l’entreprise a conspiré pour opérer en tant qu’échange non autorisé afin «d’accroître sa part de marché et ses profits aussi rapidement que possible».