Blanchiment d’argent provenant de la santé, escroqueries romantiques envoient un homme américain en prison pour une décennie.

Le résident de Géorgie Malachi Mullings a été condamné à une peine de dix ans de prison pour blanchiment d’argent obtenu dans des escroqueries contre des fournisseurs de soins de santé, des entreprises privées et des particuliers pour un montant de 4,5 millions de dollars. Le Département de la Justice a initialement porté des accusations contre ce jeune homme de 31 ans en février 2022, l’accusant de blanchiment d’argent et de conspiration en vue de commettre du blanchiment d’argent. Mullings a plaidé coupable de huit chefs d’accusation en janvier de l’année dernière. Sa condamnation a eu lieu hier, selon le DoJ. Selon les autorités fédérales, Mullings a contribué à effacer les traces financières d’un stratagème qui a duré de 2019 à juillet 2021 et qui comprenait à la fois des attaques de compromission d’emails commerciaux (BEC) et des arnaques amoureuses, les premières visant des entités de santé, entre autres entreprises, et les secondes des citoyens ordinaires. Les escroqueries BEC reposent sur l’ingénierie sociale pour extorquer de l’argent aux organisations, généralement en se faisant passer pour un supérieur hiérarchique de l’organisation ou un associé commercial, puis en demandant que des fonds soient envoyés à un compte bancaire contrôlé par l’attaquant. Mullings a escroqué des entreprises privées et des fournisseurs de soins de santé, dont un programme Medicaid d’État lui avait versé 310 000 dollars, un montant destiné à rembourser un hôpital. Mullings a également traité l’argent extorqué à des personnes dans des arnaques amoureuses, un classique piège d’ingénierie sociale, avec « de nombreuses victimes individuelles » tombant dans le piège, selon le DoJ. Nombre de victimes étaient âgées, étant des cibles lucratives pour de nombreux escrocs en raison de leur vulnérabilité relativement élevée ainsi que de leur épargne retraite. Les autorités fédérales affirment que Mullings et ses complices ont réalisé des transactions financières conçues pour dissimuler les produits de la fraude, qui incluaient 260 000 dollars pris à une seule victime, Somme que Mullings aurait utilisée pour acheter une Ferrari. Il a également acheté des bijoux et d’autres articles de luxe.