Comme le procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se déroule dans une cour de Manhattan, certains observateurs du monde de la cryptographie suivent un autre crime lié à FTX en cours: les voleurs toujours non identifiés qui ont volé plus de 400 millions de dollars sur FTX le même jour où l’échange a déclaré faillite ont, après neuf mois de silence, été occupés à déplacer ces fonds à travers les chaînes de blocs dans une apparente tentative de encaisser leur butin tout en cachant leurs traces. Les observateurs de la chaîne de blocs espèrent toujours que cette piste d’argent pourrait aider à identifier l’auteur du vol- et selon une entreprise de traçage de crypto-monnaie, certaines indices suggèrent désormais que ces voleurs pourraient avoir des liens avec la Russie. Aujourd’hui, l’entreprise de traçage de la crypto-monnaie Elliptic a publié un nouveau rapport sur le long parcours sinueux que ces fonds volés ont suivi depuis 11 mois, depuis qu’ils ont été retirés de FTX le 11 novembre de l’année dernière. Le traçage d’Elliptic montre comment cette somme à neuf chiffres, que FTX évalue entre 415 et 432 millions de dollars, a ensuite été transférée à travers une longue liste de services de crypto-monnaies dans le cadre des efforts des voleurs pour la blanchir et la liquidation, et même à travers un service appartenant à FTX lui-même. Mais ces centaines de millions ont aussi été inactifs pendant tout le 2023- pour commencer à bouger à nouveau ce mois-ci, dans certains cas alors que Bankman-Fried était lui-même assis en cour. De manière significative, l’analyse d’Elliptic est la première à noter que celui qui blanchit les fonds volés de FTX semble avoir des liens avec la cybercriminalité russe. Une tranche de 8 millions de dollars du butin a abouti dans un pool de fonds qui comprend également des crypto-monnaies provenant d’hackers russes liés au ransomware et de marchés du web sombre. Ce mélange de fonds suggère que, que les voleurs soient russes ou non, les blanchisseurs d’argent qui ont reçu les fonds volés de FTX ont probablement des liens avec la cybercriminalité russe. «Il semble de plus en plus probable que le responsable ait des liens avec la Russie», déclare Tom Robison, scientifique en chef et cofondateur d’Elliptic. «Nous ne pouvons pas attribuer cela à un acteur russe, mais c’est une indication qu’il pourrait l’être.» Dès les premiers jours de son processus de blanchiment d’argent après le vol, Elliptic affirme que les voleurs de FTX ont largement adopté les mesures typiques des auteurs de grands vols de crypto-monnaies alors que les preneurs cherchaient à sécuriser les fonds, à les échanger contre des pièces plus facilement blanchies, puis à les faire passer à travers des services de «mélange» de crypto-monnaies pour atteindre ce but. La majorité des fonds volés, dit Elliptic, étaient des stablecoins qui, contrairement à d’autres formes de crypto-monnaie, peuvent être gelés par leur émetteur en cas de vol. En effet, l’émetteur de stablecoin Tether a rapidement gelé 31 millions de dollars du butin en réponse au vol de FTX. Les voleurs ont donc immédiatement commencé à échanger le reste de ces stablecoins contre d’autres jetons crypto sur des échanges décentralisés comme Uniswap et PancakeSwap- qui n’ont pas les exigences de connaissance de votre clientèle que les échanges centralisés ont, en partie parce qu’ils n’autorisent pas les échanges de monnaie fiduciaire.
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