Des nouveaux indices suggèrent que les fonds volés de FTX ont été envoyés à des blanchisseurs d’argent liés à la Russie.

Comme le procès criminel du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se déroule dans une cour de Manhattan, certains observateurs du monde de la crypto-monnaie regardent un autre crime lié à FTX en cours : les voleurs encore non identifiés qui ont volé plus de 400 millions de dollars sur FTX le même jour où la bourse a déclaré faillite ont, après neuf mois de silence, été occupés à transférer ces fonds sur d’autres chaînes de blocs dans une apparente tentative de débloquer leur butin tout en cachant leurs traces. Les observateurs de la chaîne de blocs espèrent toujours que cette piste d’argent pourrait aider à identifier le auteur du vol – et selon une entreprise de traçage de crypto-monnaie, certains indices suggèrent maintenant que ces voleurs ont des liens avec la Russie. Aujourd’hui, l’entreprise de traçage de crypto-monnaies Elliptic a publié un nouveau rapport sur le chemin complexe parcouru par ces fonds volés depuis 11 mois, depuis qu’ils ont été retirés de FTX le 11 novembre de l’année dernière. Le traçage d’Elliptic montre comment cette somme de neuf chiffres, que FTX estime entre 415 et 432 millions de dollars, a ensuite été déplacée à travers une longue liste de services de crypto-monnaie alors que les voleurs tentaient de les préparer au blanchiment et à la liquidation, et même à travers un service appartenant à FTX lui-même. Mais ces centaines de millions ont également été inactifs pendant tout le mois de 2023 – pour commencer à se déplacer à nouveau ce mois-ci, dans certains cas alors que Bankman-Fried était lui-même devant la cour. De façon significative, l’analyse d’Elliptic est la première à noter que celui qui est en train de blanchir les fonds volés de FTX semble avoir des liens avec la cybercriminalité russe. Une tranche de 8 millions de dollars du butin a atterri dans un pool de fonds qui comprend également de la crypto-monnaie provenant des pirates de rançongiciels liés à la Russie et des marchés du web sombre. Ce mélange de fonds suggère que, que les voleurs soient ou non russes, les blanchisseurs d’argent qui ont reçu les fonds volés de FTX sont probablement russes, ou travaillent avec des cybercriminels russes. « Il semble de plus en plus probable que le auteur du vol ait des liens avec la Russie », explique le cofondateur et chef scientifique d’Elliptic, Tom Robison. « Nous ne pouvons pas l’attribuer à un acteur russe, mais c’est une indication qu’il pourrait l’être. » Dès les premiers jours de son processus de blanchiment d’argent suite au vol, Elliptic explique que les voleurs de FTX ont largement pris des mesures typiques pour les auteurs de grands vols de crypto-monnaies alors que les coupables cherchaient à sécuriser les fonds, à les échanger contre des jetons de crypto-monnaie plus facilement blanchis, puis à les faire passer à travers des services de « mélange » de crypto-monnaies pour y parvenir. La majorité des fonds volés, explique Elliptic, étaient des stablecoins qui, contrairement à d’autres formes de crypto-monnaie, peuvent être gelés par leur émetteur en cas de vol. En effet, l’émetteur de stablecoin Tether a rapidement gelé 31 millions de dollars du butin volé en réponse au vol de FTX. Les voleurs ont donc immédiatement commencé à échanger le reste de ces stablecoins contre d’autres jetons de crypto-monnaie sur des exchanges décentralisés comme Uniswap et PancakeSwap – qui n’ont pas les exigences de connaissance de votre clientèle que les exchanges centralisés ont, en partie parce qu’ils n’autorisent pas les échanges de monnaie fiduciaire.