Des nouveaux indices suggèrent que les fonds volés de FTX ont été transférés vers des blanchisseurs d’argent liés à la Russie.

Comme le procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se déroule dans une cour de Manhattan, certains observateurs du monde de la crypto-monnaie ont été témoins d’un autre crime lié à FTX en cours: les voleurs toujours non identifiés qui ont volé plus de 400 millions de dollars de FTX le jour où l’échange a déclaré faillite ont, après neuf mois de silence, été occupés à déplacer ces fonds à travers les chaînes de blocs dans une apparente tentative de débloquer leur butin tout en dissimulant leurs traces. Les observateurs de la chaîne de blocs espèrent toujours que la piste de l’argent pourrait aider à identifier le auteur du hold-up – et selon une entreprise de repérage crypto, certaines indices suggèrent maintenant que ces voleurs pourraient avoir des liens avec la Russie. Aujourd’hui, l’entreprise de traçage de la crypto-monnaie Elliptic a publié un nouveau rapport sur le long parcours sinueux que ces fonds volés ont parcouru au cours des 11 derniers mois, depuis qu’ils ont été retirés de FTX le 11 novembre de l’année dernière. Le traçage d’Elliptic montre comment cette somme à neuf chiffres, que FTX estime entre 415 et 432 millions de dollars, a ensuite été échangée par les voleurs contre des jetons crypto plus facilement blanchis, puis acheminée à travers des services de « mélange » de crypto-monnaies pour parvenir à ce blanchiment. La majorité des fonds volés, selon Elliptic, étaient des stablecoins qui, contrairement à d’autres formes de crypto-monnaie, peuvent être gelés par leur émetteur en cas de vol. En fait, l’émetteur de stablecoin Tether a rapidement gelé 31 millions de dollars du butin volé en réponse au hold-up de FTX. Les voleurs ont donc immédiatement commencé à échanger le reste de ces stablecoins contre d’autres jetons crypto sur des échanges décentralisés tels que Uniswap et PancakeSwap – qui n’ont pas les exigences de connaissance de votre clientèle des échanges centralisés, en partie parce qu’ils n’autorisent pas les échanges de monnaie fiduciaire.