Comme le procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se déroule dans une cour de Manhattan, certains observateurs du monde de la crypto-monnaie suivent un autre crime lié à FTX en cours: les voleurs toujours non identifiés qui ont volé plus de 400 millions de dollars sur FTX le même jour où l’échange a déclaré faillite ont, après neuf mois de silence, été occupés à déplacer ces fonds sur différentes chaînes de blocs dans une apparente tentative de les encaisser tout en dissimulant leurs traces. Les observateurs de la chaîne de blocs espèrent toujours que cette piste d’argent pourrait aider à identifier le auteur du hold-up – et selon une entreprise de traçage crypto, certains indices suggèrent maintenant que ces voleurs pourraient avoir des liens avec la Russie. Aujourd’hui, la société de traçage de la crypto-monnaie Elliptic a publié un nouveau rapport sur le chemin complexe parcouru par ces fonds volés depuis 11 mois, depuis qu’ils ont été retirés de FTX le 11 novembre de l’année dernière. Le traçage d’Elliptic montre comment cette somme à neuf chiffres, que FTX estime entre 415 et 432 millions de dollars, a été déplacée depuis longtemps à travers une longue liste de services de crypto-monnaie alors que les voleurs tentaient de les préparer au blanchiment d’argent et à la liquidation, et même à travers un service possédé par FTX lui-même. Mais ces centaines de millions ont aussi été inactifs pendant tout le 2023 – pour commencer à bouger à nouveau ce mois-ci, dans certains cas alors que Bankman-Fried était lui-même assis en cour. De manière significative, l’analyse d’Elliptic est la première à noter que celui qui lave l’argent volé sur FTX semble avoir des liens avec la cybercriminalité russe. Une tranche de 8 millions de dollars du butin a abouti dans un pool de fonds qui comprend également des crypto-monnaies liées aux pirates de ransomware et aux marchés du web sombre de Russie. Ce mélange de fonds suggère que, que les voleurs soient ou non russes, les blanchisseurs d’argent qui ont reçu l’argent volé sur FTX sont probablement russes, ou travaillent avec des criminels informatiques russes. « Il semble de plus en plus probable que le auteur du hold-up ait des liens avec la Russie », a déclaré Tom Robison, scientifique en chef et cofondateur d’Elliptic. « Nous ne pouvons pas l’attribuer à un acteur russe, mais c’est une indication qu’il pourrait l’être. » Dès les premiers jours de son processus de blanchiment d’argent après le vol, Elliptic affirme que les voleurs de FTX ont pris des mesures typiques des auteurs de grands hold-ups de crypto-monnaie alors que les coupables cherchaient à sécuriser les fonds, à les échanger contre des pièces plus facilement blanchies, puis à les faire passer par des services de « mélange » de crypto-monnaie pour y parvenir. Selon Elliptic, la majorité des fonds volés étaient des stablecoins, qui, contrairement à d’autres formes de crypto-monnaie, peuvent être gelés par leur émetteur en cas de vol. En effet, l’émetteur de stablecoins Tether a rapidement gelé 31 millions de dollars de l’argent volé en réponse au hold-up de FTX. Les voleurs ont donc immédiatement commencé à échanger le reste de ces stablecoins contre d’autres jetons crypto sur des exchanges décentralisés tels que Uniswap et PancakeSwap, qui n’ont pas les exigences de connaissance de votre clientèle que les exchanges centralisés ont, en partie parce qu’ils n’autorisent pas les échanges en monnaie fiduciaire.
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