Un voleur qui a dérobé plus de 470 millions de dollars en crypto-monnaie lorsque FTX a chuté tente de les encaisser alors que le fondateur de la plateforme d’échange est en procès. Le procès très médiatisé de Sam Bankman-Fried a commencé la semaine dernière. L’ancien magnat des crypto-monnaies nie les accusations de fraude. Selon des experts, après neuf mois de sommeil, 20 millions de dollars du butin volé sont blanchis tous les jours en argent traditionnel. Une nouvelle analyse montre comment le voleur mystère essaie de cacher ses traces. FTX était autrefois l’une des plus grandes plateformes d’échange au monde permettant aux investisseurs en crypto-monnaie d’acheter, de négocier et de stocker des monnaies numériques. La plateforme a fait faillite le 11 novembre 2022, avec des milliards de dollars de fonds client manquants. M. Bankman-Fried plaide non coupable d’utilisation abusive de fonds client et de blanchiment d’argent pendant que les avocats de la faillite tentent de localiser les milliards manquants. Le jour de la faillite de FTX, des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie contrôlés par la plateforme d’échange ont été volés par un voleur non identifié qui est censé contrôler encore les fonds. Personne ne sait comment le voleur – ou les voleurs – a pu obtenir des clés numériques pour les portefeuilles crypto de FTX, mais on pense que c’était soit un insider soit un pirate qui a pu voler les informations. Le criminel a déplacé 9 500 pièces Ethereum, alors estimées à 15,5 millions de dollars, d’un portefeuille appartenant à FTX vers un nouveau portefeuille. Au cours des quelques heures suivantes, des centaines d’autres crypto-actifs ont été pris des portefeuilles de la société, dans des transactions totalisant finalement 477 millions de dollars. Selon les chercheurs d’Elliptic, une entreprise d’investigation de la crypto-monnaie, le voleur a perdu plus de 100 millions de dollars les semaines suivant le piratage, car une partie a été gelée ou perdue en frais de traitement alors qu’ils déplaçaient frénétiquement les fonds pour échapper à la capture. Mais en décembre, environ 70 millions de dollars ont été envoyés avec succès à un mélangeur de crypto-monnaie, un service criminel utilisé pour blanchir le Bitcoin, ce qui rend difficile son traçage. Sans utiliser un mélangeur pour cacher l’origine illicite de leur Bitcoin, les criminels risquent d’être pris ou d’avoir leurs fonds saisis par les exchanges de crypto-monnaies. Ces plateformes permettent aux gens d’échanger des pièces comme le Bitcoin et l’Ethereum contre du cash traditionnel. Bien que les mélangeurs rendent difficile le traçage du Bitcoin, Elliptic a pu suivre une petite partie des fonds – 4 millions de dollars – qui ont été envoyés à une plateforme d’échange. Le reste du butin volé à FTX – environ 230 millions de dollars – est resté inchangé jusqu’au 30 septembre, le week-end avant le procès de M. Bankman-Fried. Depuis lors, presque tous les jours, des sommes importantes sont envoyées à un mélangeur pour le blanchiment, et ensuite probablement encaissées. Elliptic a pu suivre 54 millions de dollars de Bitcoin envoyés au mélangeur Sinbad après quoi la piste est devenue froide pour le moment. Selon les experts, cette activité est étrange et va à l’encontre des normes pour les pirates et les voleurs de crypto-monnaies. «Les blanchisseurs de crypto-monnaies ont été connus pour attendre des années avant de déplacer et de encaisser des actifs une fois que l’attention du public s’est dissipée, mais dans ce cas, ils ont commencé à agir juste au moment où l’attention du monde est à nouveau dirigée vers FTX et les événements du 11 novembre 2022», a déclaré Tom Robinson, co-fondateur d’Elliptic. Une autre constatation de la piste des fonds pointe vers une potentielle relation avec la cybercriminalité russe. Une partie du Bitcoin volé blanchi avec succès l’année dernière a été retracée jusqu’à un portefeuille connu pour être utilisé par des groupes criminels liés à la Russie. Elliptic affirme que cela pourrait indiquer la participation d’un courtier ou d’un autre intermédiaire lié à la Russie.
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