Le voleur FTX a encaissé des millions pendant le procès Bankman-Fried.

Un voleur qui a volé plus de 470 millions de dollars en crypto-monnaie lorsque FTX a chuté essaie de les encaisser alors que le fondateur de la plateforme d’échange est en procès. Le procès très médiatisé de Sam Bankman-Fried a commencé la semaine dernière. L’ancien magnat des crypto-monnaies nie les accusations de fraude. Selon des experts, après un sommeil de neuf mois, 20 millions de dollars du butin volé sont blanchis tous les jours en argent traditionnel. Une nouvelle analyse montre comment le voleur mystère essaye de cacher ses traces. FTX était autrefois l’une des plus grandes plateformes d’échange au monde permettant aux investisseurs en crypto-monnaie d’acheter, de trader et de stocker des monnaies numériques. Il s’est déclaré en faillite le 11 novembre 2022, avec des milliards de dollars de fonds clients manquants. M. Bankman-Fried plaide non coupable d’utilisation abusive de fonds clients et de blanchiment d’argent, tandis que les avocats de la faillite essaient de localiser les milliards manquants. Le jour où FTX a fait faillite, des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie contrôlée par l’échange ont été volés par un voleur non identifié qui est toujours censé contrôler les fonds. Personne ne sait comment le voleur – ou les voleurs – a pu obtenir des clés numériques pour les portefeuilles crypto de FTX, mais on pense que c’était soit un insider soit un hacker qui a pu voler les informations. Le criminel a déplacé 9 500 pièces Ethereum, alors estimées à 15,5 millions de dollars, d’un portefeuille appartenant à FTX vers un nouveau portefeuille. Au cours des quelques heures suivantes, des centaines d’autres crypto-actifs ont été pris des portefeuilles de la société, dans des transactions totalisant finalement 477 millions de dollars. Selon les chercheurs d’Elliptic, une entreprise d’investigation de la crypto-monnaie, le voleur a perdu plus de 100 millions de dollars les semaines suivant le piratage, car une partie a été gelée ou perdue en frais de traitement lorsqu’ils ont déplacé frénétiquement les fonds pour éviter d’être capturés. Mais en décembre, environ 70 millions de dollars ont été transférés avec succès vers un mélangeur de crypto-monnaie, un service criminel utilisé pour blanchir le Bitcoin, ce qui rend difficile la traçabilité. En ne passant pas par un service de mélange pour cacher l’origine illicite de leurs Bitcoins, les criminels risquent d’être pris ou de voir leurs fonds saisis par des plateformes d’échange de crypto-monnaies. Ces plateformes permettent aux gens d’échanger des pièces comme le Bitcoin et l’Ethereum contre du cash traditionnel. Bien que les mélangeurs rendent difficile la traçabilité du Bitcoin, Elliptic a pu suivre une petite partie des fonds – 4 millions de dollars – qui ont été transférés vers une plateforme d’échange. Le reste du butin volé à FTX – environ 230 millions de dollars – est resté intact jusqu’au 30 septembre, le week-end avant le procès de M. Bankman-Fried. Presque tous les jours depuis, des blocs d’une valeur de plusieurs millions de dollars ont été envoyés à un mélangeur pour le blanchiment, puis, vraisemblablement, encaissés. Elliptic a pu suivre 54 millions de dollars de Bitcoin envoyés au mélangeur Sinbad, après quoi la piste s’est éteinte pour l’instant. Selon les experts, cette activité est étrange et va à l’encontre de la norme pour les pirates et les voleurs de crypto-monnaies. « Les blanchisseurs de crypto-monnaies ont été connus pour attendre des années avant de déplacer et de encaisser des actifs une fois que l’attention publique s’est dissipée, mais dans ce cas, ils ont commencé à déplacer juste au moment où l’attention du monde est de nouveau dirigée vers FTX et les événements du 11 novembre 2022 », a déclaré Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic. Une autre découverte de la piste des fonds pointe vers une potentielle relation avec la cybercriminalité russe. Une partie du Bitcoin volé avec succès l’an dernier a été retracée jusqu’à un portefeuille connu pour être utilisé par des groupes criminels liés à la Russie. Selon Elliptic, cela pourrait indiquer l’implication d’un intermédiaire ou d’un autre intermédiaire ayant un lien avec la Russie. BBC Panorama: La chute du roi Crypto Panorama explore l’ascension vertigineuse et la chute spectaculaire de Sam Bankman-Fried, le génie des maths qui a essayé de transformer le monde de la crypto-monnaie mais qui s’est avéré être son plus grand perdant. Regardez maintenant sur BBC iPlayer et sur BBC1 à 20h00, lundi 25 septembre (R