Le voleur FTX a touché des millions pendant le procès Bankman-Fried

Un voleur qui a dérobé plus de 470 millions de dollars en crypto-monnaie lorsque FTX a chuté essaie de les encaisser pendant que le fondateur de la plateforme d’échange est en procès. Le procès très médiatisé de Sam Bankman-Fried a commencé la semaine dernière. L’ancien magnat de la crypto nie les accusations de fraude. Selon des experts, après neuf mois de dormance, 20 millions de dollars du butin volé sont blanchis chaque jour en argent traditionnel. Une nouvelle analyse révèle comment le voleur mystère essaie de dissimuler ses traces. FTX était autrefois l’une des plus grandes plateformes d’échange au monde permettant aux investisseurs en crypto-monnaie d’acheter, de trader et de stocker des monnaies numériques. Elle a fait faillite le 11 novembre 2022, avec des milliards de dollars de fonds des clients disparus. M. Bankman-Fried plaide non coupable d’utilisation abusive de fonds des clients et de blanchiment d’argent alors que les avocats de la faillite essayent de localiser les milliards manquants. Le jour où FTX a fait faillite, des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie contrôlés par l’exchange ont été volés par un voleur non identifié qui est censé toujours contrôler les fonds. Personne ne sait comment le voleur – ou les voleurs – a pu obtenir les clés numériques des portefeuilles crypto de FTX, mais on pense que c’était soit un insider ou un pirate informatique qui a pu voler les informations. Le criminel a déplacé 9 500 Ethereum coins, alors valant 15,5 millions de dollars, d’un portefeuille appartenant à FTX vers un nouveau portefeuille. Au cours des prochaines heures, des centaines d’autres cryptoactifs ont été pris des portefeuilles de la société, dans des transactions totalisant finalement 477 millions de dollars. Selon les chercheurs d’Elliptic, une entreprise d’investigation de la crypto-monnaie, le voleur a perdu plus de 100 millions de dollars les semaines suivant le piratage, car certains ont été gelés ou ont été perdus en frais de traitement alors qu’ils déplaçaient frénétiquement les fonds pour éviter d’être capturés. Mais en décembre, environ 70 millions de dollars ont été envoyés avec succès à un mélangeur de crypto-monnaie, un service criminel utilisé pour blanchir le Bitcoin, ce qui rend difficile la traçabilité. En ne passant pas par un mélangeur pour dissimuler les origines illicites de leur Bitcoin, les criminels courent le risque d’être pris ou d’avoir leurs fonds saisis par les exchanges de crypto-monnaies. Ces plateformes permettent aux gens d’échanger des pièces comme le Bitcoin et l’Ethereum contre du cash traditionnel. Bien que les mélangeurs rendent difficile la traçabilité du Bitcoin, Elliptic a pu suivre une petite partie des fonds – 4 millions de dollars – qui ont été envoyés à une plateforme d’échange. Le reste du butin volé de FTX – environ 230 millions de dollars – est resté inchangé jusqu’au 30 septembre, le week-end avant le procès de M. Bankman-Fried. Depuis lors, des blocs d’une valeur de plusieurs millions de dollars sont envoyés quotidiennement à un mélangeur pour le blanchiment, puis probablement encaissés. Elliptic a pu suivre 54 millions de dollars de Bitcoin envoyés au mélangeur Sinbad, après quoi la piste s’est arrêtée pour l’instant. Selon les experts, cette activité est étrange et va à l’encontre de la norme pour les pirates et les voleurs de crypto-monnaies. « Les blanchisseurs de crypto-monnaie ont été connus pour attendre des années avant de déplacer et de encaisser des actifs une fois que l’attention du public a disparu, mais dans ce cas, ils ont commencé à agir juste au moment où l’attention du monde est de nouveau dirigée vers FTX et les événements du 11 novembre 2022 », a déclaré Tom Robinson, cofondateur d’Elliptic. Une autre découverte de la traçabilité des fonds indique une potentielle relation avec la cybercriminalité russe. Une partie du Bitcoin blanchi avec succès l’année dernière a été retracée jusqu’à un portefeuille connu pour être utilisé par des groupes criminels liés à la Russie. Elliptic affirme que cela pourrait indiquer l’implication d’un courtier ou d’un autre intermédiaire ayant un lien avec la Russie. BBC Panorama: La chute du roi de la crypto Le Panorama explore la montée fulgurante et la chute spectaculaire de Sam Bankman-Fried, le génie des maths qui a décidé de transformer le monde de la crypto, mais qui s’est avéré être son plus grand perdant. Regardez sur BBC iPlayer maintenant et sur BBC1 à 20h00, le lundi 25 septembre (UK only)