Après que Sam Bankman-Fried, cofondateur de FTX, a été déclaré coupable de sept chefs d’accusation liés à la fraude par fil et au blanchiment d’argent en 2023, les États-Unis ont récemment décidé de ne pas poursuivre un deuxième procès pour des accusations supplémentaires en 2024. Lors du deuxième procès, Bankman-Fried aurait pu être déclaré coupable de chefs d’accusation supplémentaires de complot en vue de corrompre des fonctionnaires étrangers, de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue de gérer une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de fraude en matière de titres et de produits de base. Cependant, dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan, l’avocat de l’État américain Damian Williams a écrit que «l’intérêt public évident» dans une résolution rapide de l’affaire FTX l’emportait sur les avantages de tenir un deuxième procès, notamment parce que «une grande partie des preuves qui seraient présentées lors d’un deuxième procès l’ont déjà été lors du premier procès». Ces preuves comprenaient des témoignages de témoins et des preuves documentaires montrant que Bankman-Fried avait participé à des complots visant à acheter des fonctionnaires chinois et à inciter une banque américaine à ouvrir un compte pour ses schemes frauduleux, a déclaré Williams. Elle comprenait également des preuves de complot visant à effectuer des contributions illégales à la campagne. L’acte d’accusation du gouvernement américain a déclaré que Bankman-Fried avait «détourné et détourné les dépôts de clients de FTX et utilisé des milliards de dollars de fonds volés… pour s’enrichir; pour soutenir le fonctionnement de FTX; pour financer des investissements en capital-risque spéculatifs; pour aider à financer plus d’un demi-million de dollars de contributions à des campagnes démocrates et républicaines visant à influencer la réglementation des crypto-monnaies; et pour payer les coûts de fonctionnement d’Alameda ». Il est également accusé d’avoir construit une «pyramide de tromperie» en faisant «de fausses déclarations et représentations trompeuses aux investisseurs et aux prêteurs de FTX», une entreprise de négociation de crypto-monnaies appartenant à Alameda.
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