Après que le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a été déclaré coupable de sept chefs d’accusation relatifs à la fraude par fil et au blanchiment d’argent en 2023, les États-Unis ont récemment décidé de ne pas poursuivre un deuxième procès pour d’autres charges en 2024. Au cours du deuxième procès, Bankman-Fried aurait pu être déclaré coupable de chefs d’accusation supplémentaires de complot en vue de corrompre des fonctionnaires étrangers, de complot visant à commettre une fraude bancaire, de complot en vue de faire fonctionner une entreprise de transfert d’argent non autorisée et de fraude sur titres et matières premières. Cependant, dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan, l’avocat des États-Unis, Damian Williams, a écrit que «l’intérêt public fort» en une résolution rapide de l’affaire FTX pesait plus lourd que les avantages de tenir un deuxième procès – en particulier, étant donné que «une grande partie des preuves qui seraient présentées dans un deuxième procès l’ont déjà été dans le premier procès». Ces preuves comprenaient des témoignages de témoins et des preuves documentaires montrant que Bankman-Fried était impliqué dans des complots visant à corrompre des officials chinois et à inciter une banque américaine à ouvrir un compte pour ses schemes frauduleux, a déclaré Williams. Il a également inclus des preuves de complot en vue de faire des contributions illégales à une campagne. L’acte d’accusation du gouvernement américain a déclaré que Bankman-Fried «a détourné et détourné les dépôts des clients de FTX et a utilisé des milliards de dollars de fonds volés … pour s’enrichir; pour soutenir le fonctionnement de FTX; pour financer des investissements en capital-risque spéculatifs; pour aider à financer plus d’un hundred million de dollars en contributions de campagne aux démocrates et aux républicains pour tenter d’influencer la réglementation des crypto-monnaies; et pour payer les frais de fonctionnement d’Alameda. Il est également accusé d’avoir construit un «pyramide de mensonge» en faisant des «déclarations et représentations fausses et frauduleuses aux investisseurs de FTX» et aux prêteurs de la société de négociation de crypto-monnaies d’Alameda.
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