‘Oncle Sam cherche à récupérer plus de 5 millions de dollars volés au syndicat par le biais d’un e-mail frauduleux.’

Le département de la Justice des États-Unis cherche la permission de récupérer plus de 5 millions de dollars de fonds volés à un syndicat par des escrocs utilisant la technique du compromis par email commercial (BEC). Un groupe non identifié de cybercriminels a escroqué un syndicat non identifié à Dorchester, Massachusetts, de 6,4 millions de dollars – dont 5,3 millions ont été retracés dans sept comptes bancaires en Chine, à Singapour, à Hong Kong et au Nigeria. L’argent détenu dans six comptes JPMorgan Chase et un compte de la Texas Bank and Trust est actuellement saisi et la procédure de confiscation civile déposée mercredi vise à fournir le pouvoir légal de récupérer les fonds volés. Au cœur de l’escroquerie se trouvent le syndicat, son gestionnaire d’investissement travaillant pour un cabinet de consultants en investissement de l’État, et un auteur inconnu, selon la plainte [PDF]. Le syndicat et son gestionnaire d’investissement échangeaient régulièrement des communications par email, ce dernier effectuant également régulièrement des virements bancaires au nom du syndicat.