Sam Bankman-Fried, l’ancien roi du crypto-monnaie, a été reconnu coupable de fraude. Un jury de New York a rendu son verdict le 2 novembre, mettant fin à un procès au cours duquel Bankman-Fried s’est défendu contre des accusations selon lesquelles il gérait criminellement son exchange crypto FTX et sa société de trading Alameda Research.
Après plus d’un mois de procès, le jury a pris quatre heures et demie pour décider du sort de Bankman-Fried, le déclarant coupable de tous les sept chefs d’accusation, y compris le filoutage par ordinateur, la conspiration en vue de commettre un filoutage par ordinateur et la conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Il est prévu qu’il soit condamné par le juge Lewis Kaplan le 28 mars de l’année prochaine et risque des décennies de prison.
Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme d’échange de crypto-monnaies FTX qui a fait faillite, a été déclaré coupable de sept chefs d’accusation, notamment de fraude par ordinateur. FTX était une « fraude dès le début », a affirmé la Securities and Exchange Commission, avec une « déficience multi-milliardaire causée par sa propre détournement des fonds des clients ».
Bankman-Fried a lancé FTX en 2019, et sa valorisation a augmenté de manière stratosphérique pendant la hausse du crypto-monnaie post-pandémique. Mais les procureurs ont affirmé que l’opération était une « fraude dès le début ». Alors qu’il promouvait l’exchange auprès des investisseurs et du grand public comme étant sûr et sécurisé, les anciens collègues de Bankman-Fried ont témoigné qu’il falsifiait les chiffres et accordait des privilèges secrets et spéciaux à Alameda – y compris une ligne de crédit de 65 milliards de dollars et un drapeau qui permettait à la solde d’Alameda de descendre dans le négatif lorsqu’elle empruntait illégalement les fonds des clients FTX.
L’empire FTX s’est effondré après la publication d’un article de Coindesk en novembre 2022 – précisément un an avant la décision du jury – qui a révélé le brouillage secret des fonds et que le PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a annoncé son intention de se retirer de la plateforme. Bankman-Fried a démissionné et FTX a fait faillite, mais il a été rapidement poursuivi en justice pour des charges civiles et criminelles de fraude et de blanchiment d’argent.
Les mois qui ont précédé son procès, Bankman-Fried a agi avec antagonisme envers les procureurs et le tribunal. Initialement placé sous contrôle judiciaire, il a été envoyé en prison en août pour des violations de ses conditions de mise en liberté sous caution, notamment l’utilisation d’un VPN pour regarder un match de football et la fuite des entrées du journal intime de son ex-petite amie – l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, qui a plaidé coupable de charges fédérales et a témoigné contre lui au cours du procès – dans les The New York Times.
Son affaire a encore terni la réputation du déjà fortement critiqué secteur des crypto-monnaies, grâce au statut de Bankman-Fried en tant que représentant de haut niveau du secteur. De nombreuses autres grandes entreprises font l’objet de poursuites civiles ou criminelles aux États-Unis et à l’étranger, y compris quelques-unes qui ont subi des effondrements aussi soudains que FTX.
Devant le tribunal, la défense de Bankman-Fried a soutenu qu’il avait sincèrement échoué dans la gestion d’une entreprise à haut risque. Il a nié superviser directement les mises à jour de code incriminantes qui ont permis à Alameda de dépenser les fonds de FTX et a déclaré qu’il n’avait pas participé aux échanges ni interrogé les employés sur des milliards de dollars manquants. Sa déposition a été contredite par Ellison, ses anciens colocataires Adam Yedidia et Gary Wang (cofondateur de FTX) et son ami de la famille Nishad Singh; tous avaient travaillé sous les ordres de Bankman-Fried et ont ensuite coopéré avec les procureurs. Wang, Singh et Ellison attendent leur sentence.
Correction 10:30PM ET: La délibération du jury a pris quatre heures et demie, et non pas moins de quatre. Nous nous excusons pour l’erreur.
