Alors que le procès pénal du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, se déroule dans une cour de Manhattan, certains observateurs du monde de la crypto-monnaie regardent un autre crime FTX en cours: les voleurs toujours non identifiés qui ont volé plus de 400 millions de dollars sur FTX le même jour où l’échange a déclaré faillite ont, après neuf mois de silence, été occupés à déplacer ces fonds sur d’autres chaînes de blocs dans une apparente tentative de les encaisser en couvrant leurs traces. Les observateurs de la chaîne de blocs espèrent toujours que cette piste d’argent pourrait aider à identifier le auteur du vol- et selon une entreprise de traçage crypto, certains indices suggèrent maintenant que ces voleurs pourraient avoir des liens avec la Russie. Aujourd’hui, l’entreprise de traçage crypto Elliptic a publié un nouveau rapport sur le long chemin parcouru par ces fonds volés depuis 11 mois, depuis qu’ils ont été retirés de FTX le 11 novembre de l’année dernière. Le traçage d’Elliptic montre comment cette somme à neuf chiffres, que FTX estime entre 415 et 432 millions de dollars, a ensuite été échangée contre une longue liste de services crypto dans le cadre de la tentative des voleurs de les préparer au blanchiment et à la liquidation, et même par le biais d’un service appartenant à FTX lui-même. Mais ces centaines de millions ont aussi été inactifs pendant tout le mois de 2023- avant de commencer à se déplacer à nouveau ce mois-ci, dans certains cas alors que Bankman-Fried était lui-même assis en cour. De manière significative, l’analyse d’Elliptic est la première à noter que celui qui blanchit les fonds volés de FTX semble avoir des liens avec la cybercriminalité russe. Une tranche de 8 millions de dollars du butin a abouti dans un pool de fonds qui comprend également de la crypto-monnaie provenant de pirates informatiques liés à la Russie et de marchés du web sombre. Ce mélange de fonds suggère que, que les voleurs soient ou non russes, les blanchisseurs d’argent qui ont reçu les fonds volés de FTX ont probablement des liens avec la criminalité informatique russe. « Il semble de plus en plus probable que le auteur a des liens avec la Russie », a déclaré le cofondateur et chef scientifique d’Elliptic, Tom Robison. « Nous ne pouvons pas l’attribuer à un acteur russe, mais c’est une indication qu’il pourrait l’être ». Dès les premiers jours de son processus de blanchiment d’argent suite au vol, Elliptic affirme que les voleurs de FTX ont largement pris des mesures typiques des auteurs de grands vols de crypto-monnaies alors que les coupables cherchaient à sécuriser les fonds, à les échanger contre des jetons crypto plus facilement blanchis, puis à les canaliser par le biais de services de « mélange » de crypto-monnaies pour réaliser ce blanchiment. La majorité des fonds volés, selon Elliptic, étaient des stablecoins qui, contrairement à d’autres formes de crypto-monnaie, peuvent être gelés par leur émetteur en cas de vol. En fait, l’émetteur de stablecoin Tether a rapidement gelé 31 millions de dollars de l’argent volé suite au vol de FTX. Les voleurs ont donc immédiatement commencé à échanger le reste de ces stablecoins contre d’autres jetons crypto sur des échanges décentralisés tels que Uniswap et PancakeSwap- qui n’ont pas les exigences de connaissance de votre clientèle que les échanges centralisés ont, en partie parce qu’ils n’autorisent pas d’échanges de monnaie fiduciaire.
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